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珠海中富“規範提升行動”——內控手冊培訓持續進行中

3月份珠海中富“規範提升行動”推廣階段,內控工作小組已經將內部控制的管理規範——內控手冊發至各分子公司。爲加深各公司對內控手冊的理解,內控工作組對實施內控測試的公司進行了內控手冊的培訓。

現有的內控手冊是以2011年版本的內控手冊爲基礎,結合今年對珠海瓶胚實施內控測試後瞭解的各業務流程實際情況,對原內控手冊進行細微調整後形成。內控手冊參考了《企業內部控制規範》的基本要求,以業務流程爲方向,通過訪談了解各業務流程的實際操作,結合內部控制規範的要求,對各業務流程中的關鍵控制點進行規範描述形成控制點。內控手冊是各業務流程的控制點的彙總。內控手冊在“規範提升行動”中幫助管理層及相關業務部門對業務流程進行理解和梳理,在公司內部控制建設及持續改進過程中將發揮巨大作用。

公司各部門負責人均參加了內控手冊的培訓。

內控手冊包括內控流程圖及內控矩陣。培訓師首先從內控流程圖入手,通過流程圖讓大家瞭解各業務流程的總體概況及其所包含的子流程大致的運作過程。然後對內控矩陣進行詳細講解,通過內控矩陣可以瞭解各流程的重要控制點,讓大家清楚瞭解各項工作的標準流程,以及應當特別注意的事項。

在培訓過程中,培訓師也與參加人員進行互動,聽取大家對於內控手冊的意見與建議。通過內控手冊的培訓,即讓大家對內控手冊有了清楚的認識,也讓內控工作小組瞭解了現有內控手冊中存在的不足,爲內控手冊的完善提供了有效幫助。

爲確保內控手冊的有效實施,內控工作小組還要求各廠指派人員成爲內控聯繫人,協助內控責任人將內控手冊各控制點根據工作職責分配到各崗位,並監督各崗位在工作過程中按照內控手冊執行。目前,內控工作小組已經收到大部分公司對內控聯繫人的反饋。期待各內控聯繫人全面履行“規範提升行動”中應盡的職責,與各內控責任人共同推進“規範提升行動”的順利進行。內控工作小組將同時在“規範提升行動”實施過程中,向各內控聯繫人及內控責任人提供充分支持。